لیست اتهامات موشه هوگ شامل کلاهبرداری، سرقت، پولشویی، جعل و جرایم مالیاتی است
در حالی که سرکوب جهانی کلاهبرداری های رمزنگاری در حال گسترش است، پلیس اسرائیل اتهامات علیه تاجر موشه هوگ را توصیه می کند
تلاش های جوامع مجری قانون در سراسر جهان منجر به اتهامات گسترده ای علیه کلاهبرداران و بازیگران بد می شود.
به گزارش بلومبرگ، در تحولی که بر تشدید سرکوب جهانی کلاهبرداری‌های رمزنگاری تاکید می‌کند، پلیس اسرائیل کارآفرین فناوری، موشه هوگ، را به کلاهبرداری 290
میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران در یک سری از کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال متهم کرده است.
لیست اتهامات هوگ شامل کلاهبرداری، سرقت، پولشویی، جعل و جرایم مالیاتی است.
پلیس توصیه خود را به دادستان های اسرائیلی ارسال کرده است که در نهایت در مورد پیگیری اتهامات تصمیم خواهند گرفت.
هوگ که در سال 2021 دستگیر و سپس در حبس خانگی آزاد شد، هنوز از طریق وکیل خود به این اتهامات پاسخ نداده است.
با این حال، این پرونده علیه Hogeg یک حادثه مجزا نیست، بلکه بخشی از یک سرکوب گسترده تر و قوی تر علیه فعالیت های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است.
به عنوان مثال، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، به طور قابل توجهی تلاش ها را برای مقابله با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
در یک اعلامیه اخیر FBI توقیف‌های متعددی به تفصیل کشف شد که در مجموع 195 مورد از ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) از ایالت‌ها و
حوزه‌های قضایی مختلف را شامل می‌شود.
دستکاری بازار و پرونده های تقلب در اوراق بهادار نیز توجه دادستان ها را به خود جلب کرده است.
در اوایل سال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، آبراهام آیزنبرگ را به سرقت 116 میلیون دلار از پلتفرم Mango Markets از طریق دستکاری توکن حاکمیتی آن متهم کرد.
موشه هـوگ که در سال 2021 دستگیر و سپس در حبس خانگی آزاد شد، هنوز از طریق وکیل خود به این اتهامات پاسخ نداده است
علاوه بر این، اتهامات تجارت داخلی در OpenSea باعث شده است که نیت چستین به سه ماه زندان محکوم شود.
SEC همچنین اتهامات گسترده ای علیه Binance و Binance.US به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، فرار از مقررات ایالات متحده، و گمراه کردن کاربران در مورد دقت حجم
معاملات و محافظت در برابر معاملات شستشو ارائه کرده است.
و همچنین بخوانید :