به گفته DFS، این بانک برنامه کارت ویزای پیش‌پرداخت دیجیتال MovoCash خود را در سال 2020 برای
بازیگران بد صادر کرد
MCB نتوانست ازیک کلاهبرداری گسترده و مداوم دربرنامه کارت اعتباری MovoCash جلوگیری کندوبه بازیگران بداجازه سوء استفاده ازسیستم مالی راداد
بانک میلیارد دلاری با پرداخت 29,500,000 دلار جریمه به دلیل “کلاهبرداری گسترده” به مجرمان اجازه دسترسی به 300،000،000 دلار را می دهد.
فدرال رزرو و دپارتمان خدمات مالی نیویورک، یک بانک آمریکایی را به دلیل نقض قانون رازداری بانکی با جریمه چند میلیون دلاری محکوم کردند.
آژانس ها می گویند که بانک تجاری متروپولیتن (MCB) در مجموع 29.5 میلیون دلار جریمه به دلیل اجازه دادن به مجرمان برای باز کردن حساب های جدید و هدایت
نادرست مبلغ 300 میلیون دلاری پرداخت خواهد کرد.
به گفته DFS، این بانک برنامه کارت ویزای پیش‌پرداخت دیجیتال MovoCash خود را در سال 2020 برای بازیگران بد صادر کرد
زیرا از فرآیند تأیید کافی برای کشف هویت واقعی متقاضیان استفاده نکرد.
سارقان هویت جعلی ارائه کردند و از حساب های خود برای هدایت مستقیم میلیون ها نفر در پرداخت های مستقیم حقوق و دستمزد و مزایای دولتی استفاده کردند.
MCB نتوانست از یک کلاهبرداری گسترده و مداوم در برنامه کارت اعتباری MovoCash جلوگیری کند و به بازیگران بد اجازه سوء استفاده از سیستم مالی را داد.
[MCB] موجی از گشایش‌های جعلی MovoCash را مشاهده کرد و پس از ناکامی در رفع مشکل، اجازه داد تا حساب‌های MovoCash جدید باز شوند.
این انفعال باعث شد که کلاهبرداری در چند ماه آینده به طور تصاعدی افزایش یابد و بیش از 300 میلیون دلار از مزایای بیکاری همه گیر را تسهیل کرد تا به حساب های MovoCash
عوامل کلاهبرداری هدایت شوند.
فدرال رزرو می گوید اکنون MCB را مجبور به بهبود شناسایی مشتری، بررسی دقیق مشتری و برنامه های مدیریت ریسک شخص ثالث کرده است.
MCB دارای 6.683 میلیارد دلار کل دارایی با هفت شعبه در سراسر نیویورک است.
و همچنین بخوانید:
- رابرت کیوساکی استراتژی سرمایه گذاری خود را به اشتراک میگذارد
- Meta تلاش میکند تا ثروت خود را با هوش مصنوعی تطبیق دهد
- FractZigER دانلود و معرفی اندیکاتور
- Center EA MT5 دانلود و معرفی اکسپرت
- NAGA شرایط اوراق قرضه قابل تبدیل را مورد مذاکره مجدد قرار داد
- شرکت بلاک چین LBRY فعالیت خود را متوقف میکند