بایننس همکاری نزدیک با مقامات نیجریه برای حل و فصل بازداشت مدیران اجرایی دارد
و بایننس پس از بازداشت رئیس بخش انطباق با جرایم مالی، فعالانه با مقامات نیجریه همکاری نزدیکی با او داشته است
مدیر اجرایی، تیگران گامباریان، به همراه یکی دیگر از مقامات Binance، با اتهامات پولشویی بیش از 35 میلیون دلار روبرو هستند.
این پرونده که تا 2 می به تعویق افتاده است، توسط سازمان مبارزه با فساد نیجریه در حال رسیدگی است.
مدیر عامل بایننس می گوید که در حال تلاش برای حل و فصل مسائل هستند
در خلال کنفرانس رمزنگاری Token2049 در دبی، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس به وضعیت گامباریان پرداخت و مدعی شد که در حال
کار برای مقابله با این مشکل هستند.
آنچه می توانم بگویم این است که ما در حال همکاری بسیار نزدیک با مقامات نیجریه برای حل این موضوع هستیم.
در همین حال، مدیر اجرایی دیگر، ندیم آنجاروالا، بریتانیایی-کنیایی که به عنوان مدیر منطقه ای آفریقا خدمت می کرد، ماه گذشته از
نیجریه گریخت.
آنجاروالا و گامبریان پس از ممنوعیت این کشور بر روی چندین وب سایت تجارت ارزهای دیجیتال به نیجریه سفر کرده بودند.
با این حال، پس از ورود آنها در 26 فوریه، آنها توسط کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) بازداشت شدند.
علاوه بر پرونده EFCC، آژانس مالیاتی نیجریه، خدمات فدرال درآمد داخلی (FIRS)، بایننس و مدیران اجرایی را به فرار
مالیاتی متهم کرده است.
پرونده فرار مالیاتی قرار است روز جمعه در دادگاه مطرح شود.
رئیس بازارهای منطقه ای بایننس، ویشال ساچیندران، تاکید کرد که این بازداشت ها یک حادثه منفرد و برای این شرکت بی سابقه
بوده است.
با این حال، او از اظهار نظر در مورد اتهامات خود بایننس خودداری کرد.
اتهامات علیه Binance Holdings Limited و مدیران ارشد آن شامل فرار مالیاتی، سفته بازی ارز و پولشویی به مبلغ 35.4 میلیون دلار است.
این اتهامات شامل فعالیت در امور مالی تخصصی بدون مجوز معتبر، انجام تجارت به عنوان یک موسسه مالی بدون مجوز، مذاکره
غیرقانونی بر سر نرخ ارز، تبانی برای پنهان کردن منشاء وجوه نامشروع و پولشویی است.
بایـننس اخیراً اعلام کرده است که مجوزی را از رگولاتور دبی، VARA، دریافت کرده است
و این پلتفرم را قادر می‌سازد تا مشتریان خرده‌فروشی را در کنار مشتریان واجد شرایط و مؤسسه ارائه دهد.
به گفته بلومبرگ، فرآیند صدور مجوز شامل چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بایننس بود که کنترل رای گیری
واحد دبی را رها کرد.
با این حال، تنگ این گزارش را به عنوان حدس و گمان رد کرد و تاکید کرد که این شرکت در مورد حدس و گمان رسانه ها اظهار نظر
نمی کند و روابط محرمانه خود را با تنظیم کننده ها حفظ می کند.
ناظر اوراق بهادار اتحادیه اروپا اخیراً تأکید کرده است که صرافی‌های رمزارز عمدتاً خارج از چارچوب‌های قانونی ملی عمل می‌کنند و
اشاره کرد که بایننس ادعا می‌کند که دفتر مرکزی ندارد.
وقتی از Teng در مورد انتخاب بایننس برای مقر اصلی جهانی سؤال شد، نشان داد که این شرکت مکان‌های بالقوه را در فهرست
نهایی قرار داده است
اما از اظهار نظر در مورد مکان‌های خاص یا ارائه جدول زمانی برای یک تصمیم قطعی خودداری کرده است.
وهمچنین بخوانید :